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Avis convocation a l x27 ago du 3 juin 2022

Casablanca le avril RCI FINANCE MAROC Société Anonyme au capital de Dirhams Siège social bd Khalid Ibnou Loualid Ain Sebaa Casablanca RC Casablanca IF ICE AVIS DE CONVOCATION À L ? ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU Juin La société RCI FINANCE MAROC SA tiendra une réunion de l ? Assemblée Générale Ordinaire de ses actionnaires en date du juin à quatorze heures au siège social de la société à l ? effet de délibérer sur l ? ordre du jour suivant Examen du rapport du Conseil d ? Administration concernant l ? exercice clos le Examen du rapport général des Commissaires Aux Comptes relatif à l ? exercice clos le Approbation des comptes sociaux de l ? exercice clos le Approbation des états de synthèse consolidés de l ? exercice clos le Affectation des résultats sociaux de l ? exercice clos le Examen du rapport spécial des Commissaires Aux Comptes relatif aux conventions visées aux articles de la loi n - du août et de la loi n - du juillet relatives aux sociétés anonymes Quitus au Conseil d ? Administration de sa gestion au cours de l ? exercice clos le Quitus aux Commissaires Aux Comptes de l ? exécution de leur mandat pour l ? exercice clos le Approbation de la délégation de pouvoirs au Président Directeur Général pour décider des émissions de BSF et obligataires et en valider l ? ensemble des caractéristiques dans le cadre des programmes en vigueur Ratification de la cooptation d ? un Administrateur Approbation des jetons de présence à accorder aux Administrateurs Questions diverses Pouvoirs à donner pour l ? accomplissement des formalités légales Le projet des résolutions est le suivant PREMIÈRE RÉSOLUTION L ? Assemblée Générale après en avoir entendu lecture approuve dans ses contenus et forme le rapport du Conseil d ? Administration au titre de l ? exercice clos le décembre DEUXIÈME RÉSOLUTION L ? Assemblée Générale après en avoir entendu lecture app rouve dans toutes ses parties le rapport général des Commissaires aux Comptes au titre de l ? exercice clos le décembre TROISIÈME RÉSOLUTION Après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d ? Administration et du rapport général des Commissaires Aux Comptes l ? Assemblée Générale approuve les comptes et les états de synthèse sociaux de l ? exercice clos le décembre tels qu ? ils lui ont été présentés lesdits comptes faisant appara? tre un montant de capitaux pr opres de base de Dirh ams dont un résultat net comptable de D irhams QUATRI ÈME RÉSOLUTION L ? Assemblée Générale approuve les comptes et les états de synthèse consolidés de l ? exercice clos le décembre tels qu ? ils lui ont été présentés lesdits comptes faisant appara? tre un montant de capitaux propres consolidés de milliers de Dirhams dont un résultat net part du Groupe de milliers de Dirhams CINQUIÈME RÉSOLUTION L ? Assemblée Générale décide d ? affecter le résultat social de l ? exercice clos le décembre comme suit Résultat net