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Tunisie divona orange DIVONA TELECOM S A SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE DINARS SIEGE SOCIAL IMMEUBLE DIVO NA TELECOM RUE DU LAC DE CÔME LES BERGES DU LAC TUNIS TUNISIE MATRICULE FISCAL DIA M PROCES -VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N DU Avril heures L'an

DIVONA TELECOM S A SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE DINARS SIEGE SOCIAL IMMEUBLE DIVO NA TELECOM RUE DU LAC DE CÔME LES BERGES DU LAC TUNIS TUNISIE MATRICULE FISCAL DIA M PROCES -VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N DU Avril heures L'an Deux Mille Neuf et le avril à heures les membres du Conseil d'Administration de la Société dénommée DIVO NA TELECOM SA Société Anonyme au capital de Quatre Millions Vingt Trois Mille Quatre Cent Dinars Dinars composé de Quarante Mille Deux Cent Trente Quatre actions de valeur nominale de Cent Dinars chacune immatriculée au registre du commerce de Tunis sous le numéro B se sont réunis au siège de la Société sur convocation par courrier électronique pour statuer sur l'ordre du jour suivant Approbation du procès-verbal de la précédente session du conseil d'administration Arrêté des états ?nanciers de l'exercice clos le Arrêté du rapport de Gestion par le conseil d'administration sur l'exercice destiné à l'Assemblée Générale Annuelle Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le Fixation de l'ordre du jour de ladite Assemblée Générale Ordinaire annuelle Fixation du projet des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle relative à l'exercice clos le Lecture des prévisions pour l'année Pouvoirs pour formalités Etaient présents Monsieur Mohamed Marouane MABROUK - Madame Cyrine BEN ALI épouse MABROUK - Monsieur Fathi BHOURY Ont assisté également au Conseil d'Administration Monsieur Mohamed GARBOUJ Directeur Général de Divona Telecom S A - Monsieur Mourad GHEDIRA Responsable Administratif et Financier de Divona Telecom S A désigné comme Secrétaire du Conseil Après signature de la feuille de présence le conseil constate que sont présents tous les administrateurs et par conséquent il peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour - Approbation du procès-yerbal de la précédente session du conseil d'administration onSfeurl? -Pres? d? nto? TCons-? it m'll'ela-s éantè n ' e à la lecture du Procès Verbal n du Conseil d'Administration du décembre oQ r d'administration n'a été signalée ' '' iIt ll 'nil' ? e objection de la part du conseil J V P V du Conseil d'Administration NG du Avrii ' ' i' CL t ere Résolution Le conseil d'Administration approuve à l'unanimité le P V n du dernier Conseil d'administration du décembre - Arrêté des états ?nanciers de l'exercice clos le éme Résolution Le Conseil d'Administration arrête les états ?nanciers de l'exercice qui dégagent un résultat net de TND - Arrêté du rapport de Gestion par le conseil d'administration sur l'exercice destiné à l'Assemblée Générale Annuèlle Le Président donne la parole à Monsieur Mohamed Garbouj Directeur Général pour la lecture du rapport de gestion de l'exercice éme Résolution Le Conseil d'Administration arrête le texte du rapport de gestion relatif à l'exercice destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire dont une copie est jointe au procèsverbal - Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le éme Résolution Le Conseil décide de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le avril à heures