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Chapitre quatre blanchiment d x27 argent

CHAPITRE QUATRE BLANCHIMENT DE L ARGENT - Introduction Le blanchiment d argent représente aujourd hui un sérieux danger pour l économie mondiale il touche de plus en plus de pays nouveaux Les criminels dans le monde entier ont tous plusieurs choses en commun ils doivent blanchir leurs pro ?ts pour leur donner un semblant de légitimité éviter la saisie des capitaux qu ils ont acquis échapper aux poursuites judicaires et faciliter la fraude ?scale Le blanchiment de capitaux est actuellement le secteur de criminel qui croit le plus vite Il est régulièrement l un des thèmes de l actualité politique et économique au niveau international Les conséquences du blanchiment d argent sont très néfastes aussi bien sur le plan économique que sociale Economiquement elles constituent une menace immédiate pour les institutions ?nancières et pourraient représenter une menace grave pour l ensemble de l infrastructure ?nancière internationale Le système ?nancier reposant sur la con ?ance il su ?rait que cet élément soit miné pour engendrer l e ?ondrement de la faillite de tout le système économique Socialement il permet à des organisations criminelles de consolider leur pouvoir économique en pénétrant dans l économie légitime Lorsque les blanchisseurs investissent dans l économie légitime il est manifesté qu ils essaieront de dominer ce marché et de porter leurs pro ?ts au maximum Les perdants sont les autres milieux d a ?aires et les consommateurs Et à l autre bout de la chaine que se passe-t-il Une concentration du pouvoir économique par la criminalité organisée Notion de blanchiment d argent Le phénomène de blanchiment d argent a fait l objet de plusieurs étude et débats ces dernières années L objectif ultime de ces travaux de recherche et ré exions se situe la volonté d aborder le sujet dans ses di ?érents aspects Toutefois la démysti ?cation de la notion du blanchiment est une condition nécessaire pour pouvoir examiner le phénomène dans sa globalité SECTION Les di ?érentes dé ?nitions du blanchiment Le terme blanchiment ? remonterait au temps de la prohibition de l alcool aux Etats-Unis vers Ce terme d après la légende aurait été inventé par Al Capone celui-ci utilisait une cha? ne de laveries automatiques disséminées dans Chicago pour maquiller les revenus qu il tirait en réalité du jeu de la prostitution du racket de la violation des lois de la prohibition ? Ce système présentait le double avantage de permettre la conversion des espèces provenant du tra ?c dans l acquisition de fonds de commerce puis de réinjecter dans le chi ?re d a ?aires dudit commerce les liquidités issues de l activité occulte Le concept de blanchiment varie suivant les facultés et les qualités de ses utilisateurs il est donc possible de dégager deux types de dé ?nitions l une empirique et l autre juridique complété par une approche culturelle Les dé ?nitions empiriques Analysé de manière empirique le procédé consistant à blanchir des fonds ? signi ?e à la base que ceux ci ont une origine cachée car illicite