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Des sanctions mine de rien juillet 2020 pdf filename utf 8 x27 x27 des sanctions mi

DES SANCTIONS MINE DE RIEN À en croire certaines preuves le sulfureux milliardaire Dan Gertler essaierait d'échapper aux sanctions américaines dont il fait l ? objet gr? ce à un réseau de blanchiment d'argent présumé Juillet CLe mars un homme entre dans une banque du Boulevard du juin une artère chaotique et encombrée au c ?ur de Kinshasa la capitale tentaculaire de la République démocratique du Congo RDC Il se rend à Afriland First Bank pour y déposer de l'argent au total six millions de dollars en espèces et en trois dépôts distincts sur le compte d'une entreprise opaque qu'il a créée moins de deux mois plus tôt Il semble s'agir d'une société ?ctive et la provenance des six millions de dollars déposés à la Afriland Bank ce jour-là reste obscure L'argent dort sur le compte de l'entreprise pendant plusieurs mois avant d'être envoyée à l'étranger par des chemins détournés transitant d'abord par un intermédiaire congolais puis une deuxième société suspecte avant qu'une partie de cette somme ne soit envoyée à l'étranger Néanmoins il ne cesse de défrayer la chronique Accusé de payer des dessous de table pour sécuriser sa mainmise sur le secteur minier congolais aider ses amis et écraser ses ennemis Gertler et ses contrats miniers suscitent l'intérêt des enquêteurs et des procureurs à travers le monde Un temps mascotte du secteur minier Gertler est devenu le talon d ? Achille de ses anciens partenaires commerciaux en RDC Plusieurs multinationales comme Glencore OchZi ? et Eurasian Natural Resources Corporation ENRC ont collaboré avec Gertler Toutes ont été ou sont actuellement sous le coup d'enquêtes menées par les services répressifs américain suisse et britannique portant sur leurs activités congolaises Le décembre quelques mois avant qu'Abihassira ne dépose ses millions en espèces dans une banque de Kinshasa l'a ?airisme de Gertler ?nit par le rattraper il tombe sous le coup de sanctions américaines suite à ses contrats miniers et pétroliers entachés de corruption estimés à plusieurs centaines de millions de dollars ? en RDC L'homme dont nous parlons n'est pas le client type des banques kinoises Selon les registres de la banque il s'agirait de Shlomo Abihassira parfois épelé Abuhatzeira ? dans la presse ?ls d'un riche et célèbre rabbin israélien À première vue rien ne justi ?e sa présence en RDC ni les importants dépôts d'argent qu'il y e ?ectue Pourtant il a bien un lien avec le pays c'est la raison-même de sa présence à Afriland Bank ce jour-là Abihassira est un vieil ami de la famille de Dan Gertler un magnat du secteur minier qui domine depuis vingt ans ce secteur lucratif en RDC Gertler a tiré pro ?t de son amitié avec Joseph Kabila président de la RDC de à pour faciliter l'accès du secteur des ressources naturelles congolaises aux sociétés minières occidentales ?? tout en accumulant une fortune colossale au passage Du jour au lendemain Gertler de ses entreprises sa fondation familiale et toutes les autres sociétés dont lui ou son bras-droit Pieter Debooute détient