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a gcig programme du seminaire gestion des fraudes en milieur bancaire avril 2023

PROGRAMME DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL INTENSIF PRÉVENIR DÉTECTER ET ÉLIMINER LA FRAUDE EN MILIEU BANCAIRE ? LA GRANDE NOUVEAUTÉ FORMATION SIMULTANÉE EN PRÉSENTIEL ET EN LIGNE ? STRUCTURES CIBLES Banques Etablissements Financiers Micro ?nances Compagnies ?nancières Maisons mères des Etablissements ? PARTICIPANTS CIBLES Directeurs Grandes Entreprises Directeurs PME TPE PMI TPI Responsables des Clients Particuliers Agents d'accueil de banque Agents de guichets Chargés de Clientèle Chefs d ? Agences bancaires Responsables de Réseaux d ? Agences Gestionnaires de portefeuilles de titres et d ? actifs Chargés de vente de produits ?nanciers Compliance O ?cers Responsables des Engagements Directeurs du Crédit Directeurs de la Conformité Agents Chargés de conformité Contrôleurs internes Inspecteurs bancaires Juristes ?nanciers Responsables des Risques Agents chargés des Risques etc Collaborateurs des Directions Finance et comptabilité Sécurité ?nancière Gestion du risque opérationnel Audit interne Contrôle interne Inspection Générale Conformité Direction Informatique ? OBJECTIFS o Mieux conna? tre les fraudes et leur typologie o Mieux les détecter pour éviter ou minimiser les risques de pertes o Décrypter le cadre réglementaire o Identi ?er vos obligations et évaluer les risques de mise en cause o Cerner les composants d ? un dispositif préventif et anti-fraude ? DATE du au AVRIL - DURÉE JOURS INTENSIFS ? LIEU HOTEL IVOTEL PLATEAU ?? ABIDJAN PROGRAMME ET CONTENU DU SÉMINAIRE I INTRODUCTION - GENERALITES Dé ?nitions de la fraude Conséquences de la fraude pour les banques Obligations règlementaires Evolution des fraudes Pro ?l des fraudeurs II LES DIFFERENTES TYPOLOGIES DE FRAUDE BANCAIRE Les fraudes à l ? ouverture de compte Les fraudes sur chèque Les fraudes aux virements Les fraudes à la carte bancaire Les fraudes sur les marchés ?nanciers Les fraudes sur les crédits Les fraudes spéci ?ques aux PME Marché des entreprises Les fraudes qui ciblent les clients crypto actifs fraude etc ? L ? abus de faiblesse C III LA FRAUDE IDENTITAIRE ET DOCUMENTAIRE Contexte de la fraude documentaire La fabrication des faux documents Les principaux documents d ? identité Les principaux justi ?catifs domicile revenus Les outils IV ZOOM SUR LA CYBERCRIMINALITE Présentation de la cybercriminalité Phishing Malware Détournement de ligne téléphonique Monnaie virtuelle V LA FRAUDE INTERNE Contexte Enjeux Dé ?nitions Typologies de fraudes internes Pro ?l du fraudeur Dispositif Prévention Détection Traitement Rebondir Conclusion VI LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Introduction Dé ?nition de la corruption Di ?érents types de corruption Facteurs de risques Aspects réglementaires Dispositif de lutte VII PROCESS DE TRAITEMENT ET DE DETECTION DE LA FRAUDE Détection Investigation Caractérisation Mesures conservatoires Arbitrage VIII SECURISER LE DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE ANTI-FRAUDE Mettre en place un code éthique Renforcer le dispositif KYC Know Your Customer Renforcer le dispositif du contrôle interne et de la conformité Le rôle du management C Travailler sur un Plan de Continuité d ? Activité dédié à la fraude Les acteurs du dispositif de vigilance PARTIE CONCLUSIVE SYNTHÈSE ?? DEBRIEFING - ÉVALUATION NOTA BENE De nombreux exemples et des cas pratiques seront donnés au ?l du déroulement du programme Les travaux de