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============================================================================================= PROGRAMME DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL INTENSIF « PRÉVENIR, DÉTECTER ET ÉLIMINER LA FRAUDE EN MILIEU BANCAIRE » LA GRANDE NOUVEAUTÉ : FORMATION SIMULTANÉE EN PRÉSENTIEL ET EN LIGNE • STRUCTURES CIBLES : Banques, Etablissements Financiers, Microfinances, Compagnies financières, Maisons mères des Etablissements. • PARTICIPANTS CIBLES : Directeurs Grandes Entreprises, Directeurs PME/TPE/PMI/TPI, Responsables des Clients Particuliers, Agents d'accueil de banque, Agents de guichets Chargés de Clientèle, Chefs d’Agences bancaires, Responsables de Réseaux d’Agences, Gestionnaires de portefeuilles de titres et d’actifs, Chargés de vente de produits financiers, Compliance Officers, Responsables des Engagements, Directeurs du Crédit, Directeurs de la Conformité, Agents Chargés de conformité, Contrôleurs internes, Inspecteurs bancaires, Juristes financiers, Responsables des Risques, Agents chargés des Risques, etc. Collaborateurs des Directions Finance et comptabilité, Sécurité financière ; Gestion du risque opérationnel ; Audit interne ; Contrôle interne, Inspection Générale, Conformité ; Direction Informatique. • OBJECTIFS : o Mieux connaître les fraudes et leur typologie o Mieux les détecter pour éviter ou minimiser les risques de pertes o Décrypter le cadre réglementaire o Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause. o Cerner les composants d’un dispositif préventif et anti-fraude • DATE : du 4 au 6 AVRIL 2023 - DURÉE : 3 JOURS INTENSIFS • LIEU : HOTEL IVOTEL PLATEAU – ABIDJAN PROGRAMME ET CONTENU DU SÉMINAIRE I. INTRODUCTION - GENERALITES 1. Définitions de la fraude 2. Conséquences de la fraude pour les banques 3. Obligations règlementaires 4. Evolution des fraudes 5. Profil des fraudeurs II. LES DIFFERENTES TYPOLOGIES DE FRAUDE BANCAIRE 1. Les fraudes à l’ouverture de compte 2. Les fraudes sur chèque 3. Les fraudes aux virements 4. Les fraudes à la carte bancaire 5. Les fraudes sur les marchés financiers 6. Les fraudes sur les crédits 7. Les fraudes spécifiques aux PME / Marché des entreprises 8. Les fraudes qui ciblent les clients : crypto actifs, fraude 419, etc… 9. L’abus de faiblesse ============================================================================================= III. LA FRAUDE IDENTITAIRE ET DOCUMENTAIRE 1. Contexte de la fraude documentaire 2. La fabrication des faux documents 3. Les principaux documents d’identité 4. Les principaux justificatifs (domicile, revenus) 5. Les outils IV. ZOOM SUR LA CYBERCRIMINALITE 1. Présentation de la cybercriminalité 2. Phishing 3. Malware 4. Détournement de ligne téléphonique 5. Monnaie virtuelle V. LA FRAUDE INTERNE 1. Contexte 2. Enjeux 3. Définitions 4. Typologies de fraudes internes 5. Profil du fraudeur 6. Dispositif 7. Prévention 8. Détection 9. Traitement 10. Rebondir 11. Conclusion VI. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 1. Introduction 2. Définition de la corruption 3. Différents types de corruption 4. Facteurs de risques 5. Aspects réglementaires 6. Dispositif de lutte VII. PROCESS DE TRAITEMENT ET DE DETECTION DE LA FRAUDE 1. Détection 2. Investigation 3. Caractérisation 4. Mesures conservatoires 5. Arbitrage VIII. SECURISER LE DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE ANTI-FRAUDE 1. Mettre en place un code éthique. 2. Renforcer le dispositif KYC ( Know Your Customer) 3. Renforcer le dispositif du contrôle interne et de la conformité. 4. Le rôle du management. ============================================================================================= 5. Travailler sur un Plan de Continuité d’Activité dédié à la fraude. 6. Les acteurs du dispositif de vigilance ❑ PARTIE CONCLUSIVE : SYNTHÈSE – DEBRIEFING - ÉVALUATION NOTA BENE ➢ De nombreux exemples et des cas pratiques seront donnés au fil du déroulement du programme. Les travaux de mise en situations individuelles et en petits groupes sont prévus. C’est l’une des grandes satisfactions du Séminaire ➢ Le séminaire se déroulera tous les jours, matin et après-midi. Une pause-café et un déjeuner seront servis sur place tous les jours. ➢ Chaque Participant doit disposer d’un ordinateur Portable. FICHE SIGNALÉTIQUE DU FORMATEUR PRINCIPAL ❑ Monsieur YAPI ACHOU THEOPHILE CONSULTANT SENIOR au sein du CABINET GNAMITCHE CONSULTING & INVESTIING GROUP ❑ Un Ex-Banquier d’une grande expérience, au parcours riche et diversifié, ayant assumé la plupart des Fonctions clés d’une Banque ❑ Ex-Cadre à la BHCI (Banque de l’habitat de CI), de la BSIC, de la BFA et de la BIAO ❑ M. YAPI a une parfaite maîtrise du sujet car il fera un retour de cas vécus lors sa riche carrière et il a déjà animé plusieurs séminaires sur la Fraude en milieu Bancaire. ❑ PARCOURS ET EXPÉRIENCES DU FORMATEUR • BSIC-CI : BANQUE SAHELO SAHERIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE o Ex- Directeur Financier et Comptable • BFA - BANQUE POUR LE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE o Ex-Directeur de l’Audit Interne o Ex-Directeur Financier et comptable o Ex-Contrôleur Des Engagements o Ex-Directeur de l’Audit Interne o Ex-Directeur de l’Audit Interne Adjoint. . • GROUPE BANQUE ATLANTIQUE (ATLANTIC FINANCIAL GROUP) COBACI- COMPAGNIE BANCAIRE DE L’ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE. o Ex-Responsable du Contrôle Interne et de l’organisation. • BHCI – BANQUE DE L’HABITAT DE COTE D’IVOIRE o Ex-Sous-directeur Direction du risque et des engagements o Ex-Directeur du Contrôle Interne o Ex-Directeur Adjoint du Contrôle Interne o Ex-Adjoint au Directeur Commercial o Ex-Chef du service des opérations o Ex-Direction de l’exploitation et du crédit/Chef du service crédit. PERSONNE RESSOURCE – APPORT D’EXPERIENCE- REGLEMENTATION BANCAIRE ❑ Monsieur GNAMITCHE Gnoan Abraham, Directeur Général du Cabinet GNAMITCHE CONSULTING & INVESTING GROUP, Ex-Cadre BCEAO, Ex-Chef de mission d’audit et Ex-Inspecteur des banques à la Commission Bancaire de l’UMOA. uploads/Finance/ 1-a-gcig-programme-du-seminaire-gestion-des-fraudes-en-milieur-bancaire-avril-2023.pdf