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COURS Philippe Bonfils Eudoxie Gallardo collection COURS Droit pénal des affair

COURS Philippe Bonfils Eudoxie Gallardo collection COURS Droit pénal des affaires 2e édition cours & TD LMD SOMMAIRE COURS Section 1 – La notion de droit pénal des affaires .......................................................... 19 §1. La définition du droit pénal des affaires....................................................................... 20 §2. Le contenu du droit pénal des affaires ........................................................................ 24 Section 2 – L’évolution du droit pénal des affaires........................................................ 25 §1. La genèse du droit pénal des affaires ......................................................................... 25 §2. La physionomie contemporaine du droit pénal des affaires............................................ 27 PREMIÈRE PARTIE – LA SPÉCIFICITÉ DU DROIT PÉNAL DES AFFAIRES Chapitre 1 – La spécificité du droit pénal des affaires au regard du droit pénal général Section 1 – La spécificité de l’infraction en droit pénal des affaires ............................. 35 §1. La spécificité des sources en droit pénal des affaires ................................................... 36 I. La diversité des sources du droit pénal des affaires ................................................... 36 II. L’affaiblissement du principe de légalité criminelle.................................................... 38 §2. La spécificité des éléments constitutifs de l’infraction en droit pénal des affaires ............ 40 I. La spécificité de l’élément matériel .......................................................................... 41 II. La spécificité de l’élément moral............................................................................. 42 Section 2 – La spécificité de la responsabilité en droit pénal des affaires ................... 43 §1. La détermination de la personne responsable pénalement dans l’entreprise................... 44 I. Le domaine de la responsabilité pénale du chef d’entreprise ...................................... 44 II. Les conditions de la responsabilité pénale du chef d’entreprise .................................. 45 §2. La responsabilité pénale de l’entreprise personne morale............................................. 46 I. Le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales ................................. 48 II. La mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales ....................... 50 Section 3 – La spécificité des sanctions en droit pénal des affaires ............................. 52 §1. Les sanctions répressives extra-pénales ..................................................................... 52 I. La notion de sanction répressive extrapénale ............................................................ 53 II. Le régime des sanctions répressives extrapénales .................................................... 53 §2. Les sanctions pénales ............................................................................................... 55 I. Les peines encourues ............................................................................................. 55 II. Les peines prononcées........................................................................................... 56 Chapitre 2 – La spécificité du droit pénal des affaires au regard de la procédure pénale Section 1 – La justice en droit pénal des affaires.......................................................... 59 §1. Les règles de compétence ......................................................................................... 60 I. La spécialisation des juridictions .............................................................................. 60 7 II. L’indépendance du contentieux pénal....................................................................... 61 §2. Les règles de preuve................................................................................................. 63 I. La révélation de l’infraction...................................................................................... 63 II. L’établissement de la preuve .................................................................................. 64 Section 2 – L’action publique en droit pénal des affaires.............................................. 66 §1. Le déclenchement de l’action publique........................................................................ 66 I. La participation des administrations à la mise en mouvement de l’action publique........ 66 II. La participation des personnes morales agissant dans un intérêt collectif à la mise en mouvement de l’action publique .............................................................................. 67 §2. L’extinction de l’action publique .................................................................................. 68 I. La prescription en droit pénal des affaires ................................................................ 69 II. La transaction en droit pénal des affaires................................................................. 71 DEUXIÈME PARTIE – LE DROIT PÉNAL COMMUN DES AFFAIRES Chapitre 1 – Les infractions contre les biens Section 1 – Le vol........................................................................................................... 75 §1. Les éléments du vol .................................................................................................. 75 I. La chose susceptible d’être volée ............................................................................. 76 II. La matérialité du vol .............................................................................................. 77 III. L’élément moral du vol.......................................................................................... 78 §2. La répression du vol.................................................................................................. 78 I. Les peines applicables ............................................................................................ 79 II. Les modalités de la poursuite ................................................................................. 80 Section 2 – L’escroquerie............................................................................................... 81 §1. Les éléments de l’escroquerie.................................................................................... 82 I. Les moyens de l’escroquerie ................................................................................... 82 II. La remise des biens............................................................................................... 84 III. L’intention frauduleuse .......................................................................................... 85 §2. La répression de l’escroquerie ................................................................................... 85 I. Les modalités de poursuite...................................................................................... 85 II. Les peines encourues ............................................................................................ 87 Section 3 – L’abus de confiance .................................................................................... 89 §1. Les éléments de l’abus de confiance .......................................................................... 89 I. La remise préalable d’un bien.................................................................................. 89 II. Le détournement du bien remis .............................................................................. 92 III. L’intention frauduleuse .......................................................................................... 94 §2. La répression de l’abus de confiance .......................................................................... 94 I. Le régime de l’abus de confiance ............................................................................. 94 II. Les peines applicables à l’abus de confiance ............................................................ 96 Section 4 – Le recel ....................................................................................................... 98 §1. Les éléments du recel............................................................................................... 98 I. La chose recelée .................................................................................................... 98 DROIT PÉNAL DES AFFAIRES 8 II. La matérialité du recel ........................................................................................... 99 III. L’élément moral du recel ...................................................................................... 100 §2. La répression du recel .............................................................................................. 101 I. Le régime du recel ................................................................................................. 101 II. Les peines du recel ............................................................................................... 102 Section 5 – Le blanchiment............................................................................................ 103 §1. Les éléments du blanchiment .................................................................................... 104 I. La condition préalable : le produit d’une infraction ..................................................... 104 II. Les éléments constitutifs du blanchiment................................................................. 104 §2. La répression du blanchiment .................................................................................... 105 I. Le régime du blanchiment....................................................................................... 105 II. Les peines du blanchiment ..................................................................................... 107 Chapitre 2 – Les infractions contre l’état, la nation et la paix publique Section 1 – Le faux (et l’usage de faux)......................................................................... 109 §1. Les éléments constitutifs du faux ............................................................................... 110 I. L’élément matériel du faux...................................................................................... 110 II. L’élément moral du faux ........................................................................................ 112 III. L’usage de faux .................................................................................................... 113 §2. La répression du faux (et de l’usage) .......................................................................... 114 I. Le régime du faux et de l’usage de faux ................................................................... 114 II. Les peines du faux et de l’usage de faux.................................................................. 115 Section 2 – La corruption............................................................................................... 117 §1. Les éléments de la corruption.................................................................................... 119 I. Les éléments génériques de la corruption................................................................. 119 II. Les incriminations spécifiques de la corruption......................................................... 121 §2. La répression de la corruption ................................................................................... 124 I. Le régime de la corruption ...................................................................................... 124 II. Les peines de la corruption .................................................................................... 125 Section 3 – Le trafic d’influence .................................................................................... 128 §1. Les éléments du trafic d’influence .............................................................................. 128 I. Les éléments génériques du trafic d’influence ........................................................... 128 II. Les incriminations spécifiques du trafic d’influence ................................................... 130 §2. La répression du trafic d’influence.............................................................................. 131 I. Le régime du trafic d’influence................................................................................. 132 II. Les peines du trafic d’influence ............................................................................... 132 Section 4 – La prise illégale d’intérêts .......................................................................... 133 §1. La prise illégale d’intérêts de dépositaires de l’autorité publique ou élus en fonction ....... 134 I. Les éléments constitutifs de la prise illégale d’intérêts de dépositaires de l’autorité publique ou élus ..................................................................................................... 134 II. La répression de la prise illégale d’intérêts de dépositaires de l’autorité publique ou élus...................................................................................................................... 136 Sommaire 9 §2. La prise illégale d’intérêts d’anciens dépositaires de l’autorité publique.......................... 138 I. Les éléments constitutifs de la prise illégale d’intérêts d’anciens dépositaires de l’autorité publique................................................................................................... 138 II. La répression de la prise illégale d’intérêts d’anciens dépositaires de l’autorité publique 139 Section 5 – Le favoritisme.............................................................................................. 140 §1. Les éléments du favoritisme ...................................................................................... 140 I. La matérialité du favoritisme ................................................................................... 140 II. L’élément moral du favoritisme............................................................................... 142 §2. La répression du favoritisme ...................................................................................... 143 I. Les peines du favoritisme ........................................................................................ 143 II. Les modalités de la répression du favoritisme .......................................................... 144 TROISIÈME PARTIE – LE DROIT PÉNAL SPÉCIAL DES AFFAIRES Chapitre 1 – Les infractions relatives au fonctionnement interne de l’entreprise Section 1 – Les infractions du droit des sociétés .......................................................... 149 §1. Les incriminations en matière de constitution des sociétés ........................................... 150 I. Les incriminations relatives aux conditions de fond de la constitution des sociétés........ 151 II. Les incriminations relatives aux conditions de forme de la constitution des sociétés..... 153 §2. Les incriminations en matière de fonctionnement des sociétés...................................... 154 I. La protection pénale des porteurs de titre................................................................. 154 II. La protection de la société contre les abus de gestion............................................... 156 III. La protection pénale du contrôle confié au commissaire aux comptes ....................... 165 IV. La protection pénale du capital social ..................................................................... 167 §3. Les incriminations en matière de dissolution des sociétés............................................. 169 Section 2 – Les infractions en droit des procédures collectives.................................... 171 §1. La banqueroute ........................................................................................................ 172 I. Les éléments de la banqueroute .............................................................................. 172 II. La répression de la banqueroute ............................................................................. 177 §2. Les délits connexes de la banqueroute........................................................................ 180 I. Les infractions commises par le débiteur.................................................................. 180 II. Les infractions commises par les proches du débiteur .............................................. 182 III. Les infractions commises par des tiers................................................................... 182 IV. Les infractions commises par les créanciers ........................................................... 183 V. Les infractions commises par les organes de la procédure........................................ 183 Chapitre 2 – Les infractions relatives aux relations externes de l’entreprise Section 1 – Les infractions en droit de la concurrence ................................................. 185 §1. Les pratiques anticoncurrentielles .............................................................................. 186 I. L’incrimination des pratiques anticoncurrentielles ...................................................... 187 II. La répression des pratiques anticoncurrentielles ...................................................... 190 §2. Les concentrations économiques ................................................................................ 192 I. Le contrôle des concentrations économiques ............................................................ 192 DROIT PÉNAL DES AFFAIRES 10 II. Les sanctions des concentrations économiques prohibées ......................................... 194 §3. Les pratiques restrictives de concurrence.................................................................... 194 I. Les infractions relatives aux prix .............................................................................. 195 II. Les infractions relatives aux modalités de vente........................................................ 196 Section 2 – Les infractions en droit de la consommation ............................................. 197 §1. Les infractions en matière de pratiques commerciales ................................................. 199 I. Les pratiques commerciales déloyales...................................................................... 199 II. Les autres pratiques commerciales illicites .............................................................. 206 §2. Les infractions en matière de crédit............................................................................ 212 I. La réglementation des crédits.................................................................................. 212 II. Les infractions relatives au taux d’intérêt ................................................................. 215 §3. Les infractions relatives à la sécurité et à la conformité des produits et services ............ 216 I. La uploads/Finance/ j3l2-corrige-droit-penal-des-affaires-cours 1 .pdf