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Page 1 / 4 EXTRAI T INNOVATIVE RESTAURANT SOLUTIONS S.A. Numéro d'immatriculati

Page 1 / 4 EXTRAI T INNOVATIVE RESTAURANT SOLUTIONS S.A. Numéro d'immatriculation : B211247 Date d'immatriculation 22/12/2016 Dénomination ou raison sociale Dénomination ou raison sociale INNOVATIVE RESTAURANT SOLUTIONS S.A. Abréviation utilisée I.R.S. S.A. Forme juridique Société anonyme Siège social Numéro 20 Code postal 1740 Rue Rue de Hollerich Localité Luxembourg Objet social Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet. D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent, excepté par voie d'offre publique. La société a encore pour objet l'acquisition, le développement de tous droits de propriétés industrielles ou intellectuelles ainsi que, plus généralement, toutes activités connexes ou complémentaires se rapportant à cette dernière. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société a encore pour objet les activités d'assistance à la gestion et au développement Capital social / Fonds social Type Fixe Montant 31 000 Devise Euro Etat de libération Total Date de constitution 13/12/2016 Durée Illimitée Page 2 / 4 B211247 Exercice social Premier exercice ou exercice raccourci Exercice social Du 13/12/2016 Au 31/12/2016 Du 01/01 Au 31/12 Code NACE (Information mise à jour mensuellement) 64.202 Sociétés de participation financière (Soparfi) Administrateur(s) / Gérant(s) Régime de signature statutaire Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué. [1] ICARUS FINANCE S.A. N° d'immatriculation au RCS B159527 Forme juridique Société anonyme Siège social Dénomination ou raison sociale ICARUS FINANCE S.A. Numéro 49 Code postal 2449 Rue Boulevard Royal Localité Luxembourg Pays Luxembourg Type de mandat Organe Conseil d'administration Pouvoir de signature Fonction Administrateur Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué. Durée du mandat Date de nomination 22/10/2018 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2022 Représentant permanent de ICARUS FINANCE S.A. Nom LOUBERE Prénom(s) Jérôme Adresse privée ou professionnelle Numéro 40 Rue Avenue du Président Wilson Code postal 75016 Localité Paris Pays France LOUBERE Jérôme Nom LOUBERE Prénom(s) Jérôme Adresse privée ou professionnelle Numéro 40 Rue Avenue du Président Wilson Code postal 75016 Localité Paris Pays France Type de mandat Organe Conseil d'administration Pouvoir de signature Fonction Administrateur Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué. Durée du mandat Date de nomination 22/10/2018 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2022 STANMER HOLDINGS LIMITED N° d'immatriculation 99837 Dénomination ou raison sociale STANMER HOLDINGS LIMITED Pays Gibraltar Nom du registre Registrar of Companies Forme juridique étrangère LIMITED Siège Numéro 4 Code postal GX11 1AA Rue Giro's Passage Localité GIBRALTAR Pays Gibraltar Type de mandat Organe Conseil d'administration Pouvoir de signature Fonction Administrateur Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué. Durée du mandat Date de nomination 22/10/2018 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2022 Représentant permanent de STANMER HOLDINGS LIMITED Nom LAZAROV Prénom(s) Nicolas Adresse privée ou professionnelle Numéro 30 Rue Place Saint Georges Code postal 75009 Localité Paris Pays France Délégué(s) à la gestion journalière Régime de signature statutaire Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué. Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes GAUTHROT Richard Nom GAUTHROT Prénom(s) Richard Adresse privée ou professionnelle Numéro 38 Code postal 1747 Rue Op der Heed Localité Luxembourg Pays Luxembourg Type de mandat Commissaire aux comptes Durée du mandat Date de nomination 13/12/2016 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2022 Pour extrait conforme [2] Luxembourg, le 19/08/2020 Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [3] Signé électroniquement par Luxembourg Business Registers Date de signature indiquée : 2020-08-19 14:44:32 Numéro de série : [1] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations [2] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait. [3] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. uploads/s1/ extrait-d-20-507236-1.pdf