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REVISTA DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR REFEG NUEVA ÉPOCA ISSN - GRUPO SEJ- PAIDI ETUDE SUR LES ASPECTS CRIMINOLOGIQUES DU BLANCHIMENT D ? ARGENT BRAHIM LAHRAOUA Profesor Doctor de Derecho Privado Universidad Abdelmalek Essaadi- Tánger Lh brahim hotmail com REFEG ISSN - GRUPO DE INVESTIGACION SEJ- CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y MIGRATORIAS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR BRAHIM LAHRAOUA REFEG - ISSN - CREVISTA DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR R ETUDE SUR LES ASPECTS CRIMINOLOGIQUES DU BLANCHIMENT D ?ARGENT BRAHIM LAHRAOUA Profesor Doctor de Derecho Privado Universidad Abdelmalek Essaadi- Tánger Lh brahim hotmail com ETUDE SUR LES ASPECTS CRIMINOLOGIQUES DU BLANCHIMENT D ? ARGENT SOMMAIRE I INTRODUCTION II PROCESSUS ET CANAUX DU BLANCHI- MENT PROCESSUS DU BLANCHIMENT PANORAMA DES CANAUX DU BLANCHIMENT III FACTEURS CRIMINOGÈNES ET RAISONS DU PHÉNOMÈNE LES FACTEURS CRIMINOGÈNES ESSENTIELS LES FACTEURS CRIMINOGÈNES SUBSIDIAIRE IV CONCLUSION RÉSUMÉ Cet article a pour objectif d ? analyser les di ?érents aspects criminologiques du blanchiment d ? argent Il ambitionne d ? apporter à cet égard des réponses claires précises et scienti ?ques Ainsi on trouve au ?l de développements de précieux renseignements Nous traitons alors les multiples processus et canaux du blanchiment avant de procéder à l ? analyse de di ?érents éléments et facteurs criminogènes contribuant directement ou indirectement à l ? évolution du phénomène en question Certes le facteur criminogène essentiel demeure l ? existence d ? un instrument ?nancier et bancaire dénommé secret ?- nancier ? mais l ? épanouissement des paradis ?scaux le pouvoir de la criminalité organisée l ? e ?et de l ? avènement de nouvelles technologies d ? information et de communication sont des facteurs qu'on ne peut pas négliger En outre nous analysons la relation que pourrait avoir ce phénomène avec les di ?érents types de criminalité transnationale Une fois les aspects criminologiques du blanchiment sont connus les e ?ets de la réglementation et de l'application de la loi sur le blanchiment d'argent peuvent également être réalisés et les di ?érents procédés de lutte contre ce phénomène peuvent facilement être menés MOTS CLES BLANCHIMENT D ? ARGENT CRIMINALITÉ ORGANISÉE FAC- TEUR CRIMINOGÈNE SECRET FINANCIER PARADIS FISCAL ABSTRACT The goal of this article is to analyse di ?erent criminologic aspects of money laundering It aims to provide in this regard clear precise and scienti ?c answers Thus we ?nd over development valuables informations We analyse ?rstly the multiple processes and channels of money laundering prior to the analysis of di ?erent elements and criminogenic factors contributing directly or indirectly to the development of the phenomenon in question Certainly the primary criminogenic factor is the existence of a ?nancial and banking instrument known as ?nancial secrecy but the development of tax havens the power of organized crime the impact of the advent new information and communica- BRAHIM LAHRAOUA REFEG - ISSN - CREVISTA DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR R ETUDE SUR LES ASPECTS CRIMINOLOGIQUES DU BLANCHIMENT D ?ARGENT tion technologies are factors that can not be overlooked Furthermore