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....................SARL SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 500.000

....................SARL SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 500.000,00 DHS SIEGE SOCIAL: PROP SALAMA AIT IMOUR DR FAJR LOUDAYA MARRAKECH ICE : ....................... IF :..................... RC :.............. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28/06/2018 L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin à dix heures du matin. Au siège social, à : PROP SALAMA AIT IMOUR DR FAJR LOUDAYA MARRAKECH. Les associés de la Société à responsabilité limitée «..................» SARL au capital de 500.000,00 dirhams, divisé en 5.000 parts sociales de 100 dirhams chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur Convocation de la Gérance. Sont Présents: Mr ............. propriétaire de ……………………....2.500 parts Mr .................. propriétaire de ………………………… 2.500 parts Soit un total de ……………………………………………..…........ 5.000 parts L'Assemblée réunissant plus la totalité des parts sociales peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée. Mr LEVY ROGER NESSIM préside la séance en qualité de cogérant. Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  Examen du rapport de gestion du gérant sur les affaires sociales, Examen du bilan et des comptes présentés par la gérance.  Discussion et approbation du bilan et des comptes de l’exercice clos au 31/03/2018 et du rapport de gestion.  Affectation du résultat de l’exercice clos au 31/03/2018.  Quitus à donner au Gérant pour la gestion de la société durant l’exercice clos au 31/03/2018.  Questions diverses. Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :  la feuille de présence ;  L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31/03/2018.  Le rapport de gestion.  Les lettres des associés contenant leurs questions écrites.  Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.  Rapport du commissaire aux comptes il précise que tous les documents prescrits par la loi, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation. Enfin, il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour : PREMIERE RESOLUTION L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos au 31/03/2018, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice clos au 31/03/2018, tels qu'ils ont été présentés, lesquels se soldent par un bénéfice de 23.736.290,45 dirhams. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé. CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES. 1/2 DEUXIEME RESOLUTION : L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice et le report à nouveau de l’exercice précédent et les mettre en faveur des associés: Bénéfice Net de l’exercice 23.736.290,45 dirhams Report à nouveau au 31/03/2018 2.156.195,92 dirhams Total 25.892.486,37 dirhams Reserve légale 5% 50.000,00 dirhams Dividendes brut à distribuer 4.000.000,00 dirhams TPA 15% 600.000,00 dirhams Dividende net à distribuer 3.400.000,00 dirhams Report à nouveau 21.842.486,37 dirhams Tableau de distribution de dividendes NOMS & PRENOMS NBRE DE PARTS SOUSCRITES MONTANT DE DIVIDENDES Mr LEVY ROGER NESSIM 2.500 1.700.000,00 Mr KHALIL BENHARBIT 2.500 1.700.000,00 TOTAL 5.000 3.400.000,00 CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES TROISIEME RESOLUTION : L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès- verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à midi. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires, après lecture. Le président le secrétaire Mr................................. Mr............................. 2/2 uploads/Management/ proces-verbal-ordinaire.pdf